A história selvagem do psíquico, do xeque e do roubo de US$ 90 milhões em diamantes

No início de dezembro do ano passado, a famosa casa de leilões Christie's foi forçada a cancelar a licitação de um diamante rosa grande e sem falhas, previsto para ser vendido por até US$ 35 milhões. A pedra, disse o FBI à casa de leilões, havia sido roubada de um famoso corretor do Oriente Médio por um médium da Flórida em um esquema chocante envolvendo um assistente pessoal, aconselhamento espiritual online, FedEx e quase US$ 100 milhões em joias que precisavam de um "limpeza de aura."

Algumas semanas antes, em 22 de novembro, o FBI havia prendido John Lee, um residente de Davenport, Flórida e Paramus, Nova Jersey, sob a acusação de fraude postal e eletrônica, bem como transporte interestadual de bens roubados depois que ele foi ligado ao complô. por uma investigação global.

No momento de sua prisão – relatada pela primeira vez pelo Court Watch com base no mandado de prisão – Lee havia sido objeto de uma caçada humana de meses por policiais internacionais e equipes de detetives particulares na Europa, Reino Unido, Estados Unidos e Golfo Pérsico. , de acordo com investigadores, policiais europeus e várias fontes na indústria secreta de diamantes que falaram com a VICE News. Quase todas as pessoas com quem falamos para esta reportagem o fizeram sob condição de anonimato, porque não estavam autorizadas a discutir o caso ou temiam represálias legais ou financeiras.

Foto da reserva de John Lee. Foto: DoJ

Fora os registros públicos de um mandado de prisão e um processo civil relacionado, e a retirada da joia roubada por uma Christie's envergonhada, o caso recebeu pouca atenção da mídia. Isso foi planejado, de acordo com várias pessoas envolvidas, porque a vítima do roubo de joias foi Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ex-primeiro-ministro do Catar e um dos insiders geopolíticos mais ricos e politicamente conectados do Oriente Médio. Thani, com uma fortuna estimada em US$ 2 bilhões e uma longa lista de amigos poderosos, tem dinheiro e influência para manter seu nome fora do caso, de acordo com um ex-agente do FBI que se tornou investigador particular em Nova York.

"Foi aí que as coisas ficaram estranhas. À medida que os detalhes se tornaram disponíveis, ficou cada vez mais surreal."

"Lidar com algo de maneira discreta não é necessariamente antiético ou ilegal", disse o ex-agente, que falou sob condição de anonimato por causa da posição e influência de Thani. "Existem razões diplomáticas legítimas para manter alguém como o nome de Thani fora de uma acusação. Mas o fato de [o nome de Thani] ainda não ter vazado me diz que há um esforço para chamar o mínimo de atenção possível para a situação."

O papel de Thani como vítima, que estamos relatando pela primeira vez, foi estabelecido por registros detalhados e recibos das joias roubadas examinados pela VICE News e confirmados por várias fontes envolvidas na busca.

"[Thani] tem riqueza e influência política... diplomática para manter uma situação como esta muito tranquila", disse um investigador particular de Dubai que foi informado sobre o caso.

Em agosto do ano passado, investigadores corporativos de empresas importantes em Londres e Nova York foram contratados por advogados que trabalhavam para Thani, comumente referido por suas iniciais, HBJ, para recuperar 17 peças de joalheria no valor de mais de US$ 90 milhões roubadas nos três meses anteriores. As joias com bling eram únicas e caras o suficiente – e em alguns casos tão conhecidas no comércio – que os investigadores presumiram que cercá-las abertamente seria muito arriscado para o ladrão. Familiarizados com os mercados de gemas de alta qualidade, os investigadores concluíram que os ladrões teriam as pedras removidas dos engastes e recortadas para disfarçar suas origens. Antuérpia, Nova York e Dubai – com seus grandes mercados de diamantes – foram onde os investigadores disseram aos representantes da HBJ para procurar.

"Foi aí que as coisas ficaram estranhas", disse um terceiro investigador informado sobre o caso. "À medida que os detalhes se tornaram disponíveis, ficou cada vez mais surreal."

Thani não foi uma vítima surpreendente, de acordo com vários investigadores que trabalharam no caso, já que ele tem bilhões em ativos e a reputação de colecionar joias extremamente caras.